Consultor/a Junior Financial Crime

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Website EY

Location:  Madrid

Other locations:  Primary Location Only
Salary: Competitive
Date:  23-Nov-2022

Job description

Requisition ID:  138547

EY es líder mundial en servicios de auditoría, fiscalidad, asesoramiento en transacciones y consultoría, con más de 250.000 profesionales en más de 150 países.

Nuestro lema, “Building a better working world”, resume la esencia y la razón de ser de EY. Contribuimos activamente en la economía mundial, ayudando a nuestras empresas cliente y al mundo empresarial a mejorar y crecer en un marco ético y responsable.

Además, proporcionamos un entorno de trabajo idóneo para desarrollar personas líderes con carreras exitosas a través de equipos de alto rendimiento. Nos preocupamos por que nuestra gente tenga el mejor desarrollo y formación profesional posible, de manera que se tengan en consideración sus intereses y expectativas, que disfruten de un ambiente de trabajo desafiante y que gocen de reconocimiento.

Contamos con una estrategia, “NextWave”, que es nuestra mejor apuesta para alcanzar el éxito. Nuestra ambición es aportar valor a largo plazo, tanto a nuestros clientes, como a nuestro equipo de profesionales y por supuesto a la sociedad, como la compañía de servicios profesionales más reconocida del mundo.

¿Qué buscamos?

En la actualidad necesitamos integrar en el área de Business Consulting de Riesgos Financieros en Madrid un Junior Consultant para desarrollo de proyectos del área de Financial Crime.

Funciones:

  • Análisis de operativa transaccional y determinar posibles indicios de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo: resolución de alertas y examen especial de operaciones sospechosas.
  • Aplicación de procedimientos “Know Your Customer”: evaluación del riesgo en el onboarding de clientes y aplicación de las MDD. Remediación y seguimiento continuo de las relaciones de negocio.
  • Implantación y actualización de políticas y procedimientos de Financial Crime Compliance.
  • Risk Assessment.
  • Apoyo funcional para el diseño y desarrollo de herramientas tecnológicas AML.
  • Dotes de comunicación con cliente.
  • Capacidad de reporte a alta dirección.

 

Requisitos:

  • Licenciatura o Ingeniería
  • Formación y experiencia específica en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  • Experiencia de 1-2 años en el ámbito de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo dentro del sector financiero.
  • Nivel alto de inglés.
  • Valoraremos positivamente aportar experiencia en Big4 o empresas similares.

Qué ofrecemos:

  • Aprendizaje continuo: Desarrollarás la mentalidad y las habilidades para enfrentarte a nuevos retos.
  • Tú defines el éxito: te proporcionaremos herramientas y flexibilidad para que puedas llegar a las metas propuestas.
  • Liderazgo transformacional: Te daremos la confianza y formación para que puedas crecer y llegar a ser un buen líder.

To apply for this job please visit careers.ey.com.


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